También quiere que la ICC le informe si autorizó su membrete en el contrato en el que acreditaban su relación comercial con la empresa malaya
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este miércoles, a las 13.30 horas, una vista previa al juicio para siete acusados,…
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La AN les condenó a dos años de cárcel por comprar inmuebles en la costa para blanquear dinero del contrabando de tabaco
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales…
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Reconoce que considera al ventrílocuo casi "un familiar" pero niega que percibiese dinero de sus empresas
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La Fiscalía pide diez años de cárcel para G.A.G., conocido como 'El Ove', del 'clan de Los Bizcos', por delito fiscal y por blanquear dinero del…
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar tres meses más la instrucción de la pieza número 12 de 'Púnica', que…
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Pide un informe sobre los avances para identificar "otros encargos" a las empresas del comisario
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El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada de la 'Operación Líbero' incoada…
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La juez María Tardón ha comunicado este martes a José Luis C, un hombre entregado por Colombia, su procesamiento por un presunto delito de blanqueo…
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El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que instruye el caso Taula ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado…
La Fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito…
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La fiscal General Europea, Laura Codruta Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, han suscrito este miércoles un Convenio…
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Agentes de la Guardia Civil de Navarra y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al…
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Los asesores de José Luis Moreno advirtieron en reiteradas ocasiones que el productor de televisión estaba en una situación de "los límites de todo…
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Consta en las llamadas telefónicas que dos semanas antes de la detención estaban intentando reajustar una de las empresas
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