También quiere que la ICC le informe si autorizó su membrete en el contrato en el que acreditaban su relación comercial con la empresa malaya

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El juez Adolfo Carretero, que investiga el caso de las mascarillas, ha solicitado que se libre oficio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC) para que remita el informe que propició la apertura de diligencias en la Fiscalía Anticorrupción.

En una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, para que se le haga llegar el informe número 6639/2020 a instancias de una petición del grupo municipal Más Madrid. Esta acusación popular solicitó incorporar el informe al sumario para que el resto de acusaciones lo conocieran.

En el sumario consta que fueron las entidades bancarias empleadas por los comisionistas quienes dieron la voz de alarma al detectar el ingreso por parte de Luis Medina y Alberto Luceño de elevadas sumas de dinero con justificaciones sospechosas.

En el caso del hijo menor de Naty Abascal el ingreso era de un millón de euros mientras que su socio elevó a 5 millones la cantidad ingresada en sus cuentas bancarias.

Fue entonces cuando los bancos avisaron al servicio de prevención de blanqueo de capitales y éste alertó a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en noviembre de 2020.

MEMBRETES DE LA ICC

Por otro lado, el juez también acuerda librar comunicación al comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain), adjuntándose los contratos suscritos por los investigados con membrete de la referida institución, a fin de que por la citada Cámara se informe sobre diferentes aspectos.

Según las pesquisas, Luis Medina y Alberto Luceño acreditaron ante el Ayuntamiento de Madrid su relación comercial con la empresa malaya Leno a través de un contrato en el que se incorporaba el membrete de la ICC.

Así, quiere saber si la citada Cámara ha participado en la elaboración de los referidos contratos o algunas de sus estipulaciones, o autorizado la incorporación de su membrete a los mismos, y si se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC.

También pregunta durante qué períodos se han empleado en sus documentos los membretes en el concreto diseño que aparece en los referidos contratos, especificando en qué fecha se incorporaron por primera vez a los documentos de la Cámara y cuándo, en su caso, se reemplazaron por otro diseño.

De igual modo, quiere que se le informe sobre si los investigados son socios de la institución o lo han sido, y caso afirmativo, exprese los períodos en que lo fueron.

Y pide que se informe a este Juzgado si ese organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.