El PSOE pagó más de 15.000 euros en un restaurante en comidas a la trama, según la Guardia Civil
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una presunta red de facturación irregular que habría permitido al PSOE abonar al menos 15.450 euros mediante facturas supuestamente falsas emitidas por un restaurante frecuentado por miembros de la trama Koldo. Los investigadores consideran que estos documentos podrían formar parte de un mecanismo destinado a dar apariencia legal a movimientos económicos bajo sospecha.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una presunta red de facturación irregular que habría permitido al PSOE abonar al menos 15.450 euros mediante facturas supuestamente falsas emitidas por un restaurante frecuentado por miembros de la trama Koldo. Los investigadores consideran que estos documentos podrían formar parte de un mecanismo destinado a dar apariencia legal a movimientos económicos bajo sospecha, dentro de una investigación que vuelve a situar el foco sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a varios de sus antiguos dirigentes, según publica THE OBJETIVE.
La investigación, que forma parte de una pieza separada de especial relevancia dentro de las pesquisas sobre la trama Ábalos y Koldo García, pone el foco sobre un total de 52 facturas que presentan patrones considerados anómalos por los especialistas en delitos económicos. Según los informes analizados por la Guardia Civil, numerosas facturas reflejan importes idénticos y consumiciones que, según varios testimonios, nunca llegaron a producirse.
Según la documentación incorporada a la causa, el PSOE habría realizado pagos periódicos por conceptos relacionados con restauración que rondaban los 2.000 euros mensuales.
La causa se suma a otras investigaciones que afectan al entorno socialista y que han colocado bajo presión al partido en los últimos meses, coincidiendo con las revelaciones sobre las cloacas del PSOE, los audios de Leire Díez y diversos procedimientos judiciales relacionados con personas próximas al Gobierno de Pedro Sánchez.
Un restaurante habitual de la trama
Los investigadores sostienen que el establecimiento hostelero utilizado para emitir las facturas no era un local cualquiera. Se trataba de uno de los puntos de encuentro habituales utilizados por miembros de la trama para mantener reuniones discretas con empresarios y personas relacionadas con adjudicaciones públicas.
Según la documentación incorporada a la causa, el PSOE habría realizado pagos periódicos por conceptos relacionados con restauración que rondaban los 2.000 euros mensuales. Sin embargo, la Guardia Civil considera que detrás de esos gastos aparentemente ordinarios podría ocultarse una operativa mucho más compleja destinada a justificar movimientos de dinero de origen desconocido.
Fuentes próximas a la investigación explican que la utilización de facturas falsas constituye uno de los mecanismos clásicos empleados en operaciones de blanqueo de capitales, ya que permite introducir fondos en el circuito económico bajo la apariencia de gastos legítimos.
La conexión con los 90.000 euros de Carmen Pano
La investigación conecta directamente con las declaraciones realizadas por la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber transportado personalmente 90.000 euros en efectivo hasta la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
Los agentes consideran que la existencia de documentación justificativa resultaba imprescindible para dar cobertura contable a movimientos de dinero de semejante volumen. Por ello, gran parte de las facturas investigadas habrían servido presuntamente para proporcionar una apariencia de legalidad a fondos cuyo origen real continúa siendo objeto de investigación.
Expertos consultados por los investigadores señalan que este tipo de operativas suelen apoyarse en servicios ficticios, gastos inflados o actividades que nunca llegaron a realizarse, con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero.
Las revelaciones sobre la entrega de fondos en Ferraz han sido una de las piezas más sensibles de las investigaciones relacionadas con la financiación de los socialistas y con las distintas ramificaciones de la trama Koldo.
El patrón que hizo saltar las alarmas
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la UCO es la repetición constante de importes idénticos en numerosas facturas.
Los informes reflejan bloques enteros de justificantes por cantidades exactas de 120, 210, 300 o 330 euros, sin apenas variaciones entre unos días y otros. Los investigadores consideran extremadamente improbable que diferentes comidas celebradas en fechas distintas generasen exactamente el mismo importe de forma reiterada.
La Guardia Civil destaca que, en el sector de la restauración, resulta prácticamente imposible que grupos distintos de comensales consuman exactamente lo mismo durante semanas o meses sin que exista ninguna variación en el importe final.
Precisamente esta reiteración matemática es uno de los indicios que ha llevado a los investigadores a sospechar de la autenticidad de buena parte de los justificantes analizados.
Comidas de hasta once personas que nunca existieron
Otro de los aspectos bajo investigación son las supuestas comidas multitudinarias reflejadas en algunos de los documentos analizados.
Según varios testimonios incorporados a la causa, algunas facturas hacían referencia a encuentros con diez u once asistentes que nunca llegaron a celebrarse. Las fuentes consultadas aseguran que dichas reuniones no tuvieron lugar con el número de participantes reflejado en los justificantes.
La UCO sostiene que era el propio Koldo García quien, presuntamente, indicaba el número de comensales que debían aparecer en determinados tickets y facturas, ajustando las cantidades según las necesidades económicas de cada momento.
Los investigadores intentan determinar ahora quién autorizaba esos pagos y qué controles internos existían para validar gastos que presentan tantas irregularidades documentales.
El Tribunal de Cuentas ya analiza la documentación
Toda la documentación intervenida ha sido remitida al Tribunal de Cuentas para su análisis y fiscalización. Los investigadores consideran que estas facturas constituyen una de las principales pruebas dentro de una causa declarada secreta debido a la gravedad de los hechos investigados.
La Guardia Civil mantiene la sospecha de que parte de estos documentos fueron elaborados con el objetivo de proporcionar cobertura legal a fondos que podrían tener un origen incompatible con la normativa sobre financiación de partidos políticos.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias, imputaciones o requerimientos documentales a medida que avanza el análisis de las facturas y de los movimientos económicos asociados a la trama.
Las pesquisas se centran ahora en determinar el alcance real del sistema de facturación detectado, identificar a todos los participantes y esclarecer si los pagos investigados formaban parte de un mecanismo más amplio de financiación irregular y ocultación de fondos.
Este nuevo frente judicial se suma a otras investigaciones que afectan al entorno socialista, como las relacionadas con Begoña Gómez, el caso Begoña o las revelaciones sobre las estructuras paralelas descritas en las investigaciones de las cloacas del PSOE, que continúan marcando la actualidad política y judicial española.
```
