La Policía señala que Zapatero, su mujer y sus hijas se embolsaron millones
El informe policial sitúa al expresidente y a sociedades vinculadas a sus hijas en el centro de una presunta red de influencias alrededor del rescate de Plus Ultra
ALERTA obtiene los informes íntegros de la Policía que implican a Zapatero en una organización criminal
Los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han colocado a José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno familiar en el epicentro de una investigación sobre presuntas influencias, intermediación política y canalización de fondos vinculados al rescate público de Plus Ultra.
La documentación policial, incorporada a las diligencias judiciales abiertas en el Tribunal Central de Instancia, sostiene que la presunta red habría movido más de 4 millones de euros en apenas cinco años a través de distintas sociedades y estructuras empresariales relacionadas con el entorno del expresidente socialista.
La cifra concreta reflejada en el informe asciende a 4.079.799,72 euros, cantidad que la UDEF vincula a operaciones económicas investigadas dentro del entramado societario analizado por los agentes.
“El principal beneficiario final”
Uno de los párrafos más explosivos del informe policial señala literalmente:
“El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV”.
La UDEF añade además que las administradoras y socias de WHATHEFAV serían sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, incorporando así al entorno familiar directo del expresidente dentro del análisis patrimonial y societario realizado por la Policía.
Los investigadores consideran que existía una estructura organizada dedicada al ejercicio de influencias para facilitar operaciones empresariales y financieras relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
La Policía habla de una “red organizada”
El documento dedica uno de sus apartados centrales a describir lo que define como:
“Red organizada en torno al ejercicio de influencias y la canalización de fondos obtenidos”.
Según la UDEF, dicha estructura habría funcionado mediante sociedades instrumentales, contratos de asesoría y operadores financieros encargados de mover los fondos obtenidos a través de la red de contactos políticos y empresariales investigada.
La Policía sostiene que la organización habría contado con distintos niveles jerárquicos y con empresas utilizadas para justificar documentalmente pagos y transferencias.
Las sociedades bajo investigación
Entre las sociedades mencionadas en el informe policial aparecen:
- WHATHEFAV
- THINKING HEADS
- GATE CENTER
- ANÁLISIS RELEVANTE
- CALETÓN CONSULTORES
- SUMMER WIND
Los agentes analizan movimientos financieros, contratos de consultoría y transferencias cruzadas entre estas mercantiles durante varios ejercicios fiscales.
La investigación sostiene que parte de estas operaciones podrían haber servido para canalizar fondos derivados de presuntas gestiones de influencia relacionadas con el rescate público de Plus Ultra.
Más de 4 millones en operaciones analizadas
La cifra de 4.079.799,72 euros procede de la suma de distintos pagos, facturación y movimientos económicos reflejados en la investigación policial.
Entre las principales cantidades mencionadas por la UDEF figuran:
- más de 1,1 millones de euros vinculados a pagos desde Plus Ultra,
- 681.318 euros relacionados con sociedades vinculadas a THINKING HEADS,
- 490.780 euros desde ANÁLISIS RELEVANTE,
- 352.980 euros desde GATE CENTER,
- y 239.755 euros asociados a WHATHEFAV.
Los investigadores consideran que el conjunto de estas operaciones formaría parte del circuito económico bajo análisis judicial.
El rescate de Plus Ultra, origen de la investigación
La investigación gira alrededor del rescate público de 53 millones de euros aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para salvar a Plus Ultra durante la pandemia.
La UDEF analiza conversaciones, reuniones, mensajes telefónicos y documentación financiera que, según los agentes, apuntarían a una intensa actividad de intermediación política para lograr la aprobación de las ayudas públicas.
El informe sostiene que existieron contactos dirigidos a “llegar a Ábalos” y activar canales de influencia dentro del Gobierno para facilitar el rescate.
Una investigación judicial todavía abierta
Los informes de la UDEF no constituyen una sentencia judicial ni implican condena alguna. Reflejan el análisis policial desarrollado dentro de unas diligencias todavía abiertas y pendientes de evolución judicial.
Sin embargo, la aparición del entorno familiar del expresidente, la referencia a más de 4 millones de euros y la descripción de una presunta red organizada convierten este caso en una de las investigaciones políticas y económicas más sensibles de los últimos años en España.
