La distribución masiva de fondos a través de los programas comunitarios ha generado una serie de presuntas irregularidades que ahora están bajo investigación. Según el último informe anual de la Fiscalía Europea, se mantienen abiertas un total de 1.927 investigaciones por presunto fraude relacionado con estos desembolsos en toda la Unión Europea, con un impacto estimado de 19.200 millones de euros.

En España, se han abierto 47 expedientes, con un perjuicio estimado en las arcas comunitarias de 217,3 millones de euros.

El informe destaca que cerca de 1.800 millones de euros defraudados provienen de la financiación anticrisis prevista por la Unión Europea para enfrentar los efectos de la pandemia (NextGeneration EU).

La fiscal general, Laura Kösevi, ha advertido sobre cómo el crimen organizado utiliza fondos fraudulentos del IVA para financiar sus operaciones, provenientes de otras actividades delictivas. Destaca la necesidad de actuar para "paralizar" la capacidad de financiación de estas bandas.

En cuanto a los delitos, la mayor parte del dinero defraudado en 2023 estaba relacionado con delitos graves y transfronterizos con el IVA, lo que supuso eludir hasta 11.500 millones de euros. La Fiscalía señala que detectar este tipo de fraudes con una única perspectiva nacional es "casi imposible", dado que involucran organizaciones criminales sofisticadas con ramificaciones en varios países.

En el caso específico de España, la Fiscalía Europea indica que se mantienen 47 investigaciones en curso, de las cuales 29 fueron abiertas durante el año 2023, y que afectarían a un total de 321 millones de euros, 217,3 millones de los cuales corresponden a casos abiertos el año pasado. Nueve de estas investigaciones en España están relacionadas con el fraude del IVA, con un daño estimado en 176,1 millones de euros, y 13 casos tienen una dimensión transfronteriza.