Estos son los delitos que la Audiencia Nacional atribuye a Zapatero
La Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra por presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y cobro de comisiones ilegales. La UDEF apunta a una supuesta trama de movimientos de fondos, sociedades vinculadas a su entorno y operaciones económicas bajo sospecha que habrían utilizado incluso el rescate público de la aero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado por la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Plus Ultra, una causa que gira en torno a presuntos delitos económicos, cobro de comisiones ilegales y operaciones de blanqueo de capitales. La investigación, dirigida por el magistrado José Luis Calama y desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sitúa por primera vez en democracia a un exjefe del Ejecutivo español ante un procedimiento penal de esta magnitud.
La causa, que se encuentra todavía bajo investigación judicial, apunta a una presunta red dedicada al movimiento y ocultación de fondos procedentes de operaciones irregulares vinculadas a contratos públicos, empresas privadas y capitales relacionados con Venezuela. Además del propio Zapatero, también aparecen en las diligencias empresarios, directivos de Plus Ultra y sociedades del entorno del expresidente.
Blanqueo de capitales
El principal delito que investiga la Audiencia Nacional es el presunto blanqueo de capitales. Según las pesquisas policiales citadas por distintos medios, la UDEF sospecha que parte del dinero investigado habría sido introducido posteriormente en el circuito financiero legal mediante sociedades mercantiles y operaciones empresariales aparentemente normales.
Los investigadores sostienen que la trama habría utilizado diferentes empresas para mover fondos de origen supuestamente ilícito y dificultar su rastreo. Entre esas sociedades aparece Análisis Relevante SL, mercantil que habría recibido importantes cantidades económicas entre 2020 y 2025 por supuestos trabajos de consultoría que ahora están siendo analizados judicialmente.
Según las informaciones publicadas, Zapatero y sus hijas habrían recibido más de 661.000 euros procedentes de esta sociedad por trabajos relacionados con asesoramiento y comunicación online. La investigación trata de determinar si esos servicios existieron realmente o si se utilizaron como vía para justificar movimientos económicos irregulares.
Pertenencia a organización criminal
Otro de los delitos que aparece en la investigación es el de pertenencia a organización criminal. La Policía investiga si existía una estructura organizada y coordinada destinada presuntamente a captar dinero de origen ilícito, ocultarlo y posteriormente introducirlo en operaciones empresariales y financieras.
La Audiencia Nacional analiza las conexiones entre empresarios, intermediarios, directivos de compañías y personas próximas al expresidente socialista. Según las pesquisas, algunas de estas relaciones habrían servido para facilitar contratos, ayudas públicas o supuestos favores institucionales.
Los investigadores sospechan además que determinadas personas habrían actuado como intermediarios o testaferros dentro de la estructura. Entre ellos aparece Julio Martínez Martínez, empresario alicantino y amigo personal de Zapatero, detenido en una fase anterior de la investigación.
Presunto cobro de comisiones ilegales
La investigación policial también intenta aclarar si el entorno del expresidente recibió comisiones ilegales a cambio de facilitar contactos políticos, contratos públicos o acceso privilegiado a determinadas administraciones.
Las pesquisas apuntan a que varias empresas españolas habrían realizado pagos para conseguir una línea directa con instituciones gubernamentales españolas y extranjeras. Los investigadores analizan si esos fondos terminaron posteriormente canalizados hacia sociedades relacionadas con el entorno investigado.
La UDEF sospecha igualmente que parte del dinero procedería de operaciones vinculadas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, así como de programas alimentarios relacionados con el chavismo.
Uso presunto de Plus Ultra para mover fondos
Uno de los elementos centrales de la causa es el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. Aquella operación ya provocó una fuerte polémica política y ahora forma parte del núcleo de la investigación judicial.
Según las pesquisas, los investigadores tratan de determinar si parte de esos fondos públicos pudieron ser utilizados como vehículo para ocultar operaciones económicas irregulares o facilitar determinados movimientos financieros.
La investigación se centra también en varios directivos de la aerolínea, entre ellos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado Roberto Roselli, ambos investigados dentro de la causa.
Posible ocultación patrimonial
Las diligencias policiales también analizan la posible existencia de patrimonio oculto vinculado al entorno del expresidente. Según las informaciones publicadas, la investigación habría detectado fondos y propiedades inmobiliarias en el extranjero presuntamente vinculadas a personas cercanas a la trama.
La Policía intenta aclarar si determinados bienes pudieron ser puestos a nombre de terceros para dificultar su localización y evitar que aparecieran directamente asociados a los investigados.
El registro del despacho de Zapatero
En el marco de esta investigación, la Policía Nacional llevó a cabo este martes varios registros relacionados con el entorno empresarial del expresidente socialista. Entre ellos figura el despacho profesional situado en Madrid y sociedades vinculadas a sus hijas.
El operativo fue desarrollado por agentes de la UDEF y supervisado judicialmente por la Audiencia Nacional. Durante las actuaciones se intervino documentación y material informático que ahora será analizado por los investigadores.
Las imágenes del registro muestran una importante presencia policial y mediática en las inmediaciones del inmueble, situado muy cerca de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
Declaración ante la Audiencia Nacional
Según publica OKDIARIO, Zapatero ha sido citado para declarar como investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. Será la primera vez que un expresidente del Gobierno español comparezca en calidad de imputado en una investigación de corrupción de estas características.
La causa continúa abierta y la UDEF mantiene activas distintas líneas de investigación relacionadas con movimientos financieros, sociedades mercantiles y posibles operaciones internacionales.
Mientras tanto, desde el entorno del expresidente no se ha producido todavía una valoración judicial detallada sobre el contenido concreto de las acusaciones, aunque distintas voces socialistas han cuestionado las informaciones publicadas y reclaman prudencia hasta que avance el procedimiento judicial.
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