Una empresa vinculada al inversor de Plus Ultra no presenta cuentas desde 2021

La consultora Thabeh Business Iberian, creada en Madrid por el empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, impulsor financiero de Plus Ultra Líneas Aéreas, acumula cuatro años sin presentar cuentas anuales en el Registro Mercantil, pese a figurar como empresa activa.

La sociedad fue constituida en agosto de 2021, apenas cuatro meses después de que el Gobierno de España aprobara el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI, según publica VozPopuli.

Una consultora dedicada a asesoría empresarial y contratación pública

Según la documentación registral, Thabeh Business Iberian se creó como sociedad limitada unipersonal con un capital inicial de 3.000 euros y sede en el barrio de Salamanca de Madrid.

El objeto social de la empresa incluye actividades de consultoría empresarial, asesoramiento en contratación pública y operaciones inmobiliarias, además de la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles.

Dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la compañía se encuadra en el epígrafe 7022, correspondiente a consultoría de gestión empresarial.

Relación con el rescate de Plus Ultra

El empresario Camilo Ibrahim Issa fue uno de los inversores que impulsaron la expansión inicial de Plus Ultra tras entrar en su capital en 2017 con una inversión de 3,7 millones de euros. Posteriormente vendió su participación en septiembre de 2019.

Durante ese periodo, una entidad financiera panameña vinculada a su entorno, Panacorp Casa de Valores, concedió a la aerolínea un préstamo participativo de 6,3 millones de euros que permitió a la compañía recomponer su patrimonio neto antes de la pandemia.

Ese movimiento financiero resultó clave para que la aerolínea pudiera acceder posteriormente al rescate público aprobado en 2021, a pesar de no haber registrado beneficios.

Conexiones empresariales en Panamá

La familia Ibrahim mantuvo participación accionarial en Panacorp al menos hasta mayo de 2021. En esa entidad figuraba como directivo Mohamed Ibrahim Ibrahim, sobrino del empresario venezolano.

La compañía panameña aparece vinculada en documentos judiciales a operaciones financieras relacionadas con bonos de la petrolera venezolana PDVSA, según documentación de un litigio en Bermudas resuelto en 2021.

Zapatero reconoce conocer al empresario

La actividad empresarial de Ibrahim ha vuelto al debate político después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconociera en el Senado que conoce al empresario venezolano.

Zapatero aseguró que su relación se remonta a 2018 o 2019, aunque negó cualquier vinculación con Plus Ultra o con el rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El exmandatario también explicó que ha mantenido una relación personal y profesional con Julio Martínez Martínez, asesor relacionado con la aerolínea, que habría cobrado unos 450.000 euros en consultorías desde 2019.

Investigación en la Audiencia Nacional

El entorno empresarial vinculado a Plus Ultra está actualmente bajo investigación en la Audiencia Nacional, que analiza posibles irregularidades en el rescate de la compañía y en una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a fondos venezolanos.

En el marco de esta causa fue detenido temporalmente Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, a quien los investigadores relacionan con gestiones de lobby en favor de la aerolínea.

Según la documentación hallada por la Policía Judicial, en uno de sus ordenadores apareció un borrador de contrato que contemplaba el pago de una comisión del 1% si se materializaba el rescate de Plus Ultra.