24.09.2021 |
El tiempo

Dos detenidos en Santander, implicados en estafas duplicando tarjeta de móvil

Policía Nacional
Dos detenidos en Santander, implicados en estafas duplicando tarjeta de móvil
La Policía Nacional ha detenido en Valencia, Santander y Lleida a siete personas, dos en la capital cántabra, como presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, tras estafar más de 150.000 euros utilizando la técnica de duplicación de tarjetas SIM.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los detenidos obtenían de forma ilícita las claves de la banca digital de los estafados y otros datos con los que podían duplicar la tarjeta telefónica de las víctimas y recibir así los códigos de verificación de las transferencias.

Las investigaciones se iniciaron en febrero del año pasado al tener conocimiento los policías de la comisión de una serie de estafas utilizando como método el duplicado de tarjetas SIM de los perjudicados.

Durante las investigaciones los agentes averiguaron que una vez tenían ese duplicado, los sospechosos conseguían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaban transferencias de dinero sin su consentimiento.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes averiguaron la identidad de un hombre, de origen italiano, que al parecer era el que se dedicaba a la obtención de los duplicados de las tarjetas, que fue detenido en un establecimiento comercial de una compañía telefónica en Valencia cuando intentaba realizar un duplicado de una tarjeta y con una documentación falsa de una de las víctimas.

Continuando con las pesquisas policiales, los policías averiguaron la identidad de otros miembros de la organización cuya función era la de ejercer de "mulero", que eran las personas que en cuentas bancarias abiertas a su nombre recibían el dinero defraudado, que lo hacían efectivo bien en cajeros automáticos o directamente en caja, y a continuación lo remitían al contacto de la organización y cobraban una pequeña cantidad de dinero por ello.

Los agentes averiguaron que en Granada había una persona que era titular de una de las cuentas receptoras de dinero, así como que ésta había sido acompañada al banco por quién la captó que sería quien se encargaría del dinero una vez retirado por los muleros. Tras desplazarse hasta la ciudad de Granada fue detenida.

Otros dos muleros fueron detenidos en Santander, otro en Lleida y el resto en Valencia, donde en este último lugar los policías realizaron un registro domiciliario donde intervinieron un dispositivo electrónico de lector de tarjetas "beeper", dos DNI falsos, tarjetas bancarias, tarjeta de claves bancarias de una entidad bancaria, dos porta tarjeta sim de dos operadoras y una tarjeta sim, diversa documentación, dos teléfonos móviles y un reloj de alta gama.

Los detenidos, uno de los cuales tiene antecedentes policiales, han quedado en libertad tras declarar. 

Dos detenidos en Santander, implicados en estafas duplicando tarjeta de móvil
Comentarios