La Policía italiana desmantela una red china de lavado de dinero en Europa
La policía italiana ha desmantelado una red internacional de lavado de dinero operada por un banco clandestino de origen chino que actuaba en toda Europa. Según informó este viernes la Guardia di Finanza, el cuerpo encargado de la investigación fiscal y aduanera en Italia, la organización ilícita se dedicaba a recoger fondos de sus clientes y blanquearlos mediante un sofisticado sistema que implicaba el uso de empresas fantasma y la emisión de facturas falsas. Este esquema permitía la circulación del dinero en varios países europeos, incluidos España, Grecia, Bulgaria, Francia, Alemania, Estonia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
De acuerdo con el comunicado oficial, el dinero finalmente se transfería de vuelta a Italia o se enviaba a China, cumpliendo con un ciclo de operaciones financieras diseñadas para dificultar su rastreo. La investigación ha revelado que el banco ilegal operaba a través de cajeros ocultos y tres ventanillas bancarias clandestinas: una ubicada en una vivienda privada, otra en la oficina de una agencia de viajes y una tercera en un supermercado. Estas localizaciones permitían a los clientes retirar el efectivo de manera discreta y luego ingresar una cuota en cuentas bancarias, tanto en Italia como en el extranjero, vinculadas a miembros de la organización criminal.
Durante la operación, las autoridades han logrado la detención de 33 personas en varias regiones de Italia, incluyendo Las Marcas, Emilia Romagna, Apulia, Veneto, Toscana, Lombardía, Abruzos, Campania, Piamonte y Lacio. Los detenidos enfrentan cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la participación en una organización criminal.
Además de las detenciones, la policía ha confiscado una suma de 116 millones de euros, junto con nueve propiedades, cinco negocios de restauración, cuentas bancarias y varios automóviles de lujo, que también formaban parte de los activos involucrados en la operación delictiva. La investigación sigue en curso y no se descarta que haya más arrestos en los próximos días.
