La telaraña financiera del PSOE: la UCO investiga dinero en 6 países y 35 bancos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado el cerco financiero sobre la presunta trama de amaño de obras públicas que afecta al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y a varios empresarios. En total, los investigadores analizan ya 603 cuentas bancarias y transferencias, una cifra que da idea de la envergadura y complejidad de la investigación que dirige el Tribunal Supremo.
El juez instructor, Leopoldo Puente, ha autorizado en los últimos días nuevas diligencias para ampliar el rastreo económico y ha dado luz verde a la Guardia Civil para examinar otras 23 cuentas adicionales, pertenecientes tanto a empresarios imputados como a sociedades vinculadas al entorno familiar de Cerdán. El objetivo es claro: seguir el rastro del dinero durante más de una década y detectar posibles indicios de blanqueo de capitales.
23 nuevas cuentas bajo lupa judicial
Según consta en las actuaciones judiciales, el magistrado ha ordenado a distintas entidades bancarias que remitan información detallada de estas 23 cuentas desde enero de 2024 hasta la actualidad, incluyendo saldos, ingresos y pagos, pero también ha solicitado movimientos históricos de hasta 13 años atrás. Una diligencia poco habitual que revela la profundidad del análisis patrimonial que pretende realizar la UCO.
Entre las cuentas investigadas figura la de la cooperativa Erkolan, la empresa que en junio de 2020 fichó a Belén Cerdán, hermana del ex número tres del PSOE. De acuerdo con los informes de la Guardia Civil, esta sociedad habría recibido 367.290,43 euros de la mercantil Servinabar, una de las piezas clave de la presunta trama. Para el juez Puente, analizar esta cuenta resulta «necesario para continuar con el desarrollo de la investigación».
Ejecutivos de Acciona, en el foco
La investigación también se extiende a altos cargos de Acciona Construcción, empresa señalada por su presunta implicación en el amaño de contratos públicos. El juez ha autorizado el rastreo de las cuentas de:
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Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción España.
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Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona para España.
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Tomás Olarte, exdirector de la zona norte.
Los tres se encuentran actualmente bajo medidas cautelares, con retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado, lo que refleja la gravedad de los indicios que pesan sobre ellos.
Sospechas de blanqueo y aviso al SEPBLAC
La petición de nuevas diligencias se apoya en el informe elaborado por la UCO en noviembre, en el que los agentes advertían de la existencia de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Por este motivo, la Guardia Civil ha solicitado recabar información del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para completar el mapa financiero de la trama.
Los investigadores buscan determinar qué parte del dinero obtenido presuntamente en mordidas fue canalizado a través de empresas, familiares o estructuras cooperativas, y si se utilizaron circuitos financieros opacos para ocultar su origen.
La familia de Santos Cerdán, bajo sospecha
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posible derivación de fondos hacia familiares directos de Santos Cerdán. El informe de noviembre ya puso el foco en al menos 80 transferencias realizadas a personas de su entorno más cercano.
Entre los ejemplos más relevantes figura el de la cooperativa Noran Coop, constituida en 2015 por Koldo García y Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar. Esta mercantil realizó cinco transferencias por un total de 9.500 euros a Francisca Muñoz Cano, esposa de Cerdán, quien fue contratada entre marzo y julio de 2018. Sin embargo, la UCO concluyó que no desempeñó actividad laboral alguna.
Asimismo, Servinabar contrató entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 a Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, quien recibió 69 transferencias por un importe total de 53.130,30 euros.
Casi 500 cuentas más ya estaban bajo análisis
A estas nuevas diligencias se suman las cerca de 500 cuentas bancarias cuyo análisis fue autorizado por el juez el pasado mes de junio. Estas cuentas están vinculadas a Santos Cerdán, a varios empresarios y a sociedades interpuestas, entre ellos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso.
La investigación ha revelado una auténtica telaraña financiera internacional, con operaciones detectadas en Marruecos, Ecuador, Alemania, Italia, Brasil y España. Entre las entidades bajo requerimiento figuran bancos como Bank of Africa Europe, Banco Pichincha, Commerzbank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo o el Banco do Brasil, además de numerosas entidades españolas.
Un rastreo exhaustivo del dinero
En total, la UCO ha enviado requerimientos a 35 entidades financieras, solicitando información sobre movimientos superiores a 300 euros, con el objetivo de reconstruir el destino final del dinero que la trama habría obtenido mediante mordidas a cambio de contratos públicos.
