Ramales, epicentro de una estafa millonaria que salpica a toda España

La Guardia Civil ha registrado en Ramales de la Victoria la vivienda del presunto líder de una trama criminal que habría estafado más de 950.000 euros a empresas de distribución de combustible en toda España. En la Operación OCTAYEN, que se ha desarrollado durante diez meses, se ha detenido a doce personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El epicentro de la red: Carranza y Ramales

El presunto cabecilla del grupo, un varón de 25 años y vecino de Carranza (Vizcaya), tenía propiedades en esta localidad y en Ramales de la Victoria (Cantabria), donde se han practicado registros. Los agentes intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, tarjetas SIM y documentación que resultó clave para descubrir el alcance del fraude.

El grupo utilizaba el método del "falso distribuidor de combustible". El cabecilla se hacía pasar por comercial de una empresa legítima, contactaba con víctimas —generalmente estaciones de servicio— y les ofrecía combustible a precios reducidos. Para ganar su confianza, remitía documentación falsificada y mantenía un trato constante por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

Una vez conseguía que la empresa realizara el ingreso, facilitaba códigos de carga falsos y desaparecía. El dinero era desviado rápidamente mediante cuentas bancarias pantalla, cortando cualquier posibilidad de rastreo o recuperación inmediata.

Modus operandi tecnológico

La organización operaba con un alto nivel de sofisticación tecnológica: utilizaban más de cien líneas de telefonía prepago, identidades falsas, cuentas bancarias múltiples, VPN y servicios de mensajería encriptada. Además, empleaban "mulas económicas" —personas que facilitaban cuentas para canalizar y extraer el dinero— y contaban con colaboradores que fabricaban la documentación fraudulenta y adquirían tarjetas SIM.

La investigación, liderada por el Equipo de Policía Judicial de Estella con el apoyo de especialistas de la Guardia Civil de A Coruña, ha permitido esclarecer al menos 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El perjuicio económico supera los 950.000 euros, de los cuales se han logrado recuperar cerca de 400.000 euros gracias a la rapidez de la intervención policial.

Víctimas en toda España

Las estafas se han producido en varias provincias: Estella, Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Vizcaya), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara), así como en múltiples localidades gallegas: Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (A Coruña) y Lugo. También se registró un caso en Ágreda (Soria).

Además del cabecilla, se ha detenido a otras once personas de nacionalidades española, china y rumana, con edades comprendidas entre los 20 y los 71 años. Se les atribuyen funciones de mulas económicas, falsificación documental y logística digital. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).