26.05.2024 |
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AGENCIA TRIBUTARIA Y POLICÍA NACIONAL

Desarticulada una organización criminal de estafa piramidal con criptomonedas en Cantabria

Once detenidos, incluidos los cuatro responsables de una red que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha del esquema tipo ‘Ponzi’ en 2018

Policía Nacional. / ep
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Desarticulada una organización criminal de estafa piramidal con criptomonedas en Cantabria

En una operación conjunta, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada al fraude piramidal en criptomonedas, acciones y futuros. El fraude, iniciado en 2018, ha afectado a más de 160 personas con pérdidas que superan los 5,1 millones de euros.

La operación ha revelado que el epicentro de la actividad fraudulenta estaba en Chiclana de la Frontera, con ramificaciones en Cantabria y Alicante. Los detenidos utilizaban una estructura empresarial aparentemente legítima para captar inversores a los que prometían altísimas rentabilidades.

Los agentes llevaron a cabo cuatro registros en domicilios y sedes sociales, incautando una cantidad significativa de documentación financiera y datos bancarios. Se están analizando detalladamente 44 cuentas bancarias para rastrear el flujo del dinero defraudado.

Impacto en los Inversores

De los 164 afectados que han declarado, muchos han sufrido graves pérdidas económicas, lo que ha deteriorado significativamente su calidad de vida y seguridad financiera. La estructura piramidal prometía retornos financieros que nunca se materializaron, dejando a los inversores con significativas deudas.

Estilo de Vida de los Cabecillas

Los líderes de la organización llevaban un estilo de vida de lujo, financiado por el dinero obtenido a través del fraude. Exhibían vehículos deportivos y viviendas de alto standing, y se jactaban de su éxito económico en redes sociales, engañando a más víctimas potenciales.

La operación no se da por concluida. Las autoridades continúan buscando a posibles nuevas víctimas y extendiendo la investigación para desmantelar completamente todas las actividades ilegales asociadas a esta red. Se espera que el número de afectados aumente a medida que avanza la investigación.

La rápida acción de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional subraya el compromiso del gobierno con la protección de los ciudadanos contra fraudes y la corrupción financiera.

Desarticulada una organización criminal de estafa piramidal con criptomonedas en Cantabria
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