EE. UU. investiga transacciones de un banco suizo vinculadas a Plus Ultra
El caso Plus Ultra vuelve a situarse en el foco internacional después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya señalado al MBaer Merchant Bank, entidad suiza que gestionó transferencias vinculadas a la aerolínea española, por presuntas operaciones de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, Irán y Rusia. El expediente incluye una transferencia superior a 500.000 dólares realizada en 2021 por Plus Ultra, en pleno contexto del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de España a la compañía aérea, según publica VozPopuli.
Investigación del Tesoro de EEUU sobre el banco MBaer
El Tesoro estadounidense, a través de su unidad de inteligencia financiera FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), ha abierto un procedimiento para declarar al MBaer Merchant Bank como institución de preocupación primaria por blanqueo de capitales.
Según el expediente oficial, las autoridades estadounidenses han detectado al menos 100 millones de dólares en transacciones ilícitas realizadas a través del banco suizo desde 2019.
Si el procedimiento concluye con una resolución desfavorable para la entidad, los bancos estadounidenses tendrán prohibido operar con MBaer, lo que en la práctica supondría su expulsión del sistema financiero basado en el dólar, fundamental para las transacciones internacionales.
El proceso permanece actualmente en fase de alegaciones hasta el próximo mes de abril, momento en el que Washington adoptará una decisión definitiva.
Transferencias de Plus Ultra investigadas por el Tesoro
Dentro del expediente aparece una transferencia de más de 519.000 dólares realizada en 2021 por Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ese dinero fue enviado a una cuenta en MBaer Merchant Bank controlada por el financiero Simon Leendert Verhoeven, una figura que aparece en diversas investigaciones internacionales relacionadas con redes de intermediación financiera vinculadas a capitales venezolanos.
Las autoridades estadounidenses consideran que esa cuenta se utilizaba para remunerar a un intermediario financiero posteriormente identificado como facilitador de redes de blanqueo vinculadas a la corrupción venezolana.
La transferencia figura en el documento del Tesoro como ejemplo de los flujos financieros que circularon por el banco investigado.
Conexiones con redes vinculadas a Venezuela, Irán y Rusia
El expediente de FinCEN sostiene que MBaer Merchant Bank facilitó durante años transacciones relacionadas con estructuras financieras de alto riesgo internacional.
Entre ellas figuran operaciones vinculadas a:
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Redes de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA
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Circuitos de contrabando de petróleo iraní sometido a sanciones internacionales
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Clientes rusos sancionados tras la invasión de Ucrania
Según el documento, el banco habría gestionado más de 37 millones de dólares en transferencias asociadas a empresas pantalla utilizadas para ocultar el origen de fondos vinculados al petróleo iraní.
Las autoridades estadounidenses sostienen además que una parte relevante de los activos gestionados por la entidad procedía de clientes rusos considerados de alto riesgo, algunos de ellos incluidos en listas de sanciones occidentales.
El nombre de Alex Saab en la investigación
El expediente del Tesoro también menciona conexiones con redes vinculadas al empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como uno de los presuntos intermediarios financieros del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Saab fue investigado por su papel en los programas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un sistema de distribución de alimentos que las autoridades estadounidenses consideran parte de una trama de corrupción vinculada al chavismo.
En el marco de esa investigación fueron citados en 2018 ante la Asamblea Nacional venezolana varios empresarios relacionados con la creación de Plus Ultra, entre ellos Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes.
Ibrahim fue accionista de la aerolínea hasta septiembre de 2019, mientras que Reyes permaneció vinculado a la compañía hasta octubre de 2025.
Relaciones empresariales y conexiones financieras
Según diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales, Camilo Ibrahim mantenía interlocución con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Algunas fuentes atribuyen a Rodolfo Reyes el origen de la relación entre Plus Ultra y el financiero suizo Simon Leendert Verhoeven, cuya red financiera es objeto de investigaciones abiertas en Suiza y Francia.
Estas investigaciones analizan presuntos esquemas de blanqueo vinculados a contratos petroleros venezolanos, programas de distribución de alimentos y operaciones con oro del Banco de Venezuela.
Investigaciones judiciales en Europa
Las pesquisas abiertas en Suiza y Francia sobre las redes financieras asociadas a Verhoeven derivaron en la intervención de la Fiscalía Anticorrupción española, que decidió colaborar con las autoridades europeas.
Como consecuencia, se presentó una denuncia que dio origen a la investigación por presunto uso indebido de ayudas públicas concedidas a Plus Ultra, actualmente instruida bajo secreto en la Audiencia Nacional.
El rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno español en 2021 ha sido objeto de controversia desde su aprobación, debido a que la aerolínea no había obtenido beneficios desde su creación.
El banco suizo entra en liquidación
Mientras avanzan las investigaciones internacionales, el regulador financiero suizo FINMA ha decidido iniciar la liquidación del MBaer Merchant Bank.
El supervisor helvético concluyó que el banco presentaba graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales y que una parte significativa de sus clientes pertenecía a categorías de alto riesgo financiero.
La decisión marca un nuevo capítulo en el caso Plus Ultra, una investigación que ha pasado de ser un debate político interno en España a convertirse en un expediente con ramificaciones internacionales en Estados Unidos y Europa.