La Policía registra el despacho de Zapatero y el de sus hijas
La investigación de la UDEF sitúa al expresidente del Gobierno en el centro de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales, sociedades pantalla y blanqueo de capitales vinculada al rescate de Plus Ultra.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado este jueves el despacho profesional vinculado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y oficinas relacionadas con actividades empresariales de sus hijas en el marco de la investigación judicial sobre el caso Plus Ultra.
La operación policial se produce apenas horas después de conocerse que Zapatero habría sido citado como imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales dentro de una causa que instruye la Audiencia Nacional.
Según publica El Confidencial, los registros han sido autorizados por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dentro de una investigación que trata de esclarecer el destino de fondos supuestamente vinculados al rescate público de Plus Ultra y a operaciones internacionales de lavado de dinero.
La UDEF busca documentación financiera y dispositivos electrónicos
Fuentes próximas a la investigación señalan que los agentes de la UDEF han centrado los registros en la búsqueda de documentación económica, contratos, dispositivos informáticos y comunicaciones electrónicas relacionadas con las sociedades investigadas.
Según publica El Confidencial, los investigadores sospechan que parte de la documentación clave de la trama podría encontrarse en despachos profesionales y empresas vinculadas al entorno familiar del expresidente.
La Policía habría intervenido ordenadores, teléfonos móviles, discos duros y diversa documentación mercantil que ahora será analizada por los especialistas de la unidad económica.
La investigación pretende determinar el origen exacto de determinados pagos y si existieron operaciones destinadas a ocultar fondos presuntamente ilícitos mediante sociedades pantalla.
Las sociedades bajo sospecha
Una de las líneas principales de la investigación gira en torno a la mercantil Análisis Relevante SL, empresa que, según publica El Confidencial, habría recibido importantes cantidades de dinero entre 2020 y 2025 por supuestos trabajos de consultoría.
Los investigadores analizan si dichos servicios fueron realmente prestados o si podrían haber servido para justificar movimientos económicos sospechosos.
La UDEF sostiene que tanto Zapatero como sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habrían percibido más de 661.000 euros procedentes de esta sociedad.
La investigación judicial trata ahora de verificar la trazabilidad de esos fondos y su posible conexión con operaciones internacionales de blanqueo.
El rescate de Plus Ultra bajo investigación
El rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez continúa siendo uno de los principales focos de la causa.
En marzo de 2021, el Ejecutivo aprobó una ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar la aerolínea.
Desde entonces, distintas investigaciones judiciales y policiales han tratado de esclarecer si parte de esos fondos públicos fueron desviados posteriormente a través de sociedades instrumentales.
Según publica El Confidencial, la UDEF sospecha que una parte del dinero terminó integrándose en una estructura financiera diseñada para dificultar el rastreo de los fondos.
La investigación también examina supuestas conexiones con empresarios españoles interesados en obtener contratos públicos y con operaciones económicas vinculadas al entorno del chavismo venezolano.
Los otros investigados en la trama
Además de Zapatero, la causa mantiene bajo investigación a varios empresarios y directivos relacionados con Plus Ultra y distintas sociedades mercantiles.
Entre ellos figuran Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como una pieza clave de la estructura financiera; el abogado Santiago Fernández Lena; el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado Roberto Roselli; y el banquero peruano Luis Felipe Baca.
Según publica El Confidencial, la UDEF continúa analizando movimientos bancarios, contratos y operaciones internacionales vinculadas a todos ellos.
Impacto político de la operación
La nueva operación policial supone un fuerte impacto político para el PSOE y para el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
José Luis Rodríguez Zapatero se había consolidado en los últimos años como una de las figuras políticas más influyentes del socialismo español y como uno de los principales apoyos del actual Ejecutivo.
Además de su actividad política, el expresidente había desarrollado una intensa agenda internacional, especialmente en América Latina.
Según publica El Confidencial, la investigación judicial podría seguir ampliándose en las próximas semanas a medida que los investigadores analicen la documentación intervenida durante los registros.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación
La causa abierta en la Audiencia Nacional continúa bajo secreto parcial mientras avanzan las diligencias policiales.
Los investigadores trabajan ahora en el análisis de documentación financiera, correos electrónicos y operaciones societarias tanto en España como en el extranjero.
La UDEF trata de reconstruir el circuito del dinero y determinar si existió una estructura organizada para canalizar fondos presuntamente ilícitos.
Según publica El Confidencial, la investigación se encuentra en una fase especialmente sensible debido a la relevancia política y económica de algunos de los implicados.
La operación desarrollada este jueves podría marcar un nuevo punto de inflexión dentro de una de las investigaciones más delicadas que afectan actualmente al entorno político español.
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