Otro país más investiga la trama corrupta del PSOE: la Policía de Brasil busca 2 millones de mordidas de las mascarillas
Según una información publicada por OKDiario, la Policía Federal de Brasil ha abierto una investigación contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el presunto blanqueo de dos millones de euros obtenidos de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Las autoridades brasileñas han detectado que estos fondos habrían sido canalizados a través de la empresa Suro Capital Brasil Participacoes, con sede en São Paulo, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. Este esquema de blanqueo, común en operaciones de corrupción internacional, se habría basado en la transferencia de fondos a empresas brasileñas, que luego habrían redistribuido las cantidades entre los beneficiarios finales.
Investigación en Brasil: Ábalos y la trama del fuel
Las pesquisas en Brasil han puesto el foco en el empresario brasileño Felipe Chaguar, quien colabora con las autoridades para reducir su posible condena. Según fuentes de la investigación, Chaguar ha señalado a Ábalos y a otros dos españoles como los receptores finales de las comisiones blanqueadas.
Entre los investigados se encuentra Juan Carlos Cueto, empresario y socio de Chaguar, quien estaría vinculado a Soluciones de Gestión, una empresa clave en la trama del caso Koldo. Esta compañía pasó de no facturar nada a recibir 53 millones de euros entre 2020 y 2021 gracias a contratos adjudicados de manera fraudulenta para la compra de material sanitario.
La Fiscalía Anticorrupción española ya había señalado a Suro Capital Brasil Participacoes en sus informes sobre la trama. Según el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, esta empresa fue utilizada para dificultar la trazabilidad del dinero, a través de transferencias bancarias sospechosas detectadas en el Banco Itaú BBA, una de las mayores entidades financieras de Brasil.
Las pruebas: transferencias y dinero en efectivo
Las investigaciones han identificado dos transferencias clave a Brasil:
- 25 de enero de 2022: 13.500 euros enviados desde España a Suro Capital Brasil Participacoes.
- 28 de julio de 2022: 8.750 euros transferidos a la misma empresa.
Además, los investigadores han encontrado indicios de que parte de las comisiones se llevaron en efectivo a bancos brasileños, lo que habría permitido la distribución de mordidas entre los implicados en la trama.
La investigación en Brasil se encuentra bajo secreto judicial y está siendo dirigida por un comisario especializado en delitos transnacionales desde Brasilia.
Consecuencias legales: posible cooperación internacional
El caso podría derivar en una comisión rogatoria internacional entre Brasil y España, para que la Justicia española tome declaración a José Luis Ábalos como investigado. Este procedimiento es habitual en casos de corrupción transfronteriza, cuando hay indicios sólidos de blanqueo de capitales en diferentes países.
De confirmarse estos hechos, Ábalos podría enfrentarse a delitos de corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, lo que agravaría aún más su situación judicial dentro del caso Koldo.
La investigación en Brasil se suma a las ya abiertas en España y Europa, donde las autoridades siguen la pista de los movimientos financieros sospechosos relacionados con el escándalo de las mascarillas y la trama de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama y otros empresarios afines al PSOE.